Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik yönetim kurullarında görev yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişiden 2'sinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Fon soruşturması genişliyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında aralarında Maliye Bakanı Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın da bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Destek Holding A.Ş. ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararıyla aranan isimler arasında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı da bulunuyor.
8 gözaltı...
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştır" denildi.
Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapıldığı belirtilerek, Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay'ın yakalandığı açıklandı.
Firar durumda olan İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
