Fon soruşturmasında dikkat çeken para trafiği ortaya çıktı. Pusula Holding yöneticilerinin hesaplarından İsviçre’deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni tespitler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Pusula Holding'in iki yöneticisinin hesaplarından İsviçre'deki hesaplara toplam 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.
Soruşturmadaki ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği tespit edildi.
Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi. Gazeteci İsmail Saymaz MASAK raporunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Soruşturma kapsamında para hareketlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.
25 MİLYON AVRO PARA TRANSFERİ…
Yapılan incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro para transfer edildiği ortaya çıktı.
