Halil Falyalı'nın eşinin yönettiği bahis sitelerinin para ağı deşifre oldu. Bilgilere göre, kullanılan banka hesapları, ödenecek tutarlar tek bir bilgisayarda bilgi halinde depolanıyordu. Öte yandan Özge Falyalı neden eşinin hesabından kripto transferi yaptığını da ifadesinde anlattı.
Suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve Casino Müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı.
Hazırlanan iddianamede örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden şüphelilerin kullandığı banka hesap bilgileri, bu hesapları kiralayan kişilerin bilgileri ve sahiplerine ödenecek tutarların yer aldığı excel dosyaları olduğu kaydedildi. İşlemlerle ilgili söz konusu konuşmaların, Whatsapp, Skype, Telegram uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği, yasadışı bahisten elde edilen paraların 'kasa' adı altında takip edildiği ve yasa dışı bahis reklamları, sitelere gönderilen paralar ve üyelik bilgilerinin de bulunduğu ayrı listeler olduğu belirlendi.
49 BİN MESAJ GÖNDERDİLER
Yasadışı bahis sitesi verilerinin bulunduğu bilgisayara uzaktan erişim sağlandığı, söz konusu sitelerin reklamı için 49 bin 66 cep telefon numarasına kısa mesajlar gönderildiği, bahis reklamı için oluşturulan çağrı merkezinin aradığı telefon numaralarının listesi, kripto transferlerine ilişkin, soruşturma sırasında bloke konulan banka, aracı ödeme kuruluşu ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında bulunan hesaplara ve hesaplardaki miktarlara ilişkin de listelerin bulunduğu ifade edildi.
Para transferlerinin birçok bankadan havale yöntemiyle kısa zaman içerisinde ve art arda farklı şahıslara gönderildiği belirlenirken bahis ve kumar yazılımı sistemi olan 'Betconstruct' isimli panele giriş kayıtları da olduğu iddianamede yer aldı.
Halil Falyalı suç örgütü yöneticilerinden olan ve Falyalı'ya ait otel ile casinonun insan kaynakları müdürü olarak görev yapan Hakan Atıcı'ya ilişkin tespitlerde, Falyalı'ya ait kripto cüzdanlara 2021'de kripto varlık transfer ettiği, transfer tarihinde bu değerin yaklaşık 474 milyon 432 bin 169 dolar olduğu kaydedildi.
Dosya kapsamında ifadesi alınan Halil Falyalı'nın eşi ve örgüt yöneticisi Özge Falyalı, otelin casino ve yasa dışı bahis işlemleriyle ilgilenmediğini yalnızca hotel ve restoranla ilgilendiğini, Etherium üretimi yaptığını söyleyerek şunları kaydetti;
"Hakan Atıcı eşimin işlettiği hotel ve casinoda insan kaynakları müdürü olarak çalıştı. Eşim Halil Falyalı'nın ölümünden 2-3 ay sonra işten çıkardım. Kendi kızlık soyadım olan Özge Taşker adına açılmış bir kripto varlık cüzdanım var. Bu hesabı 5-6 yıl önce açtım. İlk hesap açtığım zamanda ilk olarak Bitcoin aldım. Daha sonra kendim 2020 yılında Etherium üretimi yaptım. Bu hesabıma ne eşimden ne de işletmelerinden ne da başka şahıslardan bir coin alımı olmadı.
Biz 30 milyon Euro, 10 milyon Dolar ve 10 milyon Sterlin karşılığı Etherium, Bitcoin ve TTER'den oluşan kripto varlığın vergisini ödedik. Eşim yaptığı beyanda yurt dışında olan varlıklarını 6 ile 12 ayda getireceğini beyan etmişti.
Ancak Şubat 2022'de eşim uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat ettiğinden dolayı bir kısım varlığını KKTC'ye getiremedi. Vefatından sonra tereke memuru ben olduğumdan dolayı ve Vergi Dairesi kalan kripto varlıkları bir an önce getirmemiz gerektiği yönünde bizi uyardığından dolayı ben eşim Halil Falyalı'nın bilgisayarına girip eşimin cüzdanından 8 Mart 2022'de 30 BTC, 9 Mart'ta 5 BTC kripto varlığı kendi hesabıma transfer ettim”
