Hong Kong polisinin yaptığı operasyonda yakalanan 23 kişinin ülkeye para girişini Türkiye’den gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu yılın ocak ve mayıs aylarında; yani sadece 5 ayda Türkiye’den Hong Kong’a giren para 209 milyon Hong Kong doları. Yani 91 milyon dolar (2.1 milyar TL) patronlardunyasi.com'dan Gökmen Mert Kural'ın haberi şöyle;
5 AYDA 22 KEZ TÜRKİYE’YE UÇMUŞLAR
Hong Kong polisinin 20 günlük operasyonunun ardından 23 kişi "kara para aklamak için örgüt ve şirket kurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Hong Kong Mali Soruşturma Grubu Başkan Vekili Yeung Yuk-man, son beş ayda 11 kuryenin sık sık Türkiye’ye gittiğini ve Türkiye’den valizlerle para getirdiğini söyledi.
24 binaya birden baskın yapan Hong Kong polisi, 42 milyon Hong Kong Doları, boş valizler, sırt çantaları, banknot tezgahları ve depozito makbuzları ile birlikte çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el koydu.
İKİ TÜRK ŞİRKETİ İŞİN İÇİNDE
Türkiye’den Hong Kong'a para gönderen ise iddiaya göre iki Türk şirketi. Şirketlerin adını açıklamayan Yeung, "Şebeke üyeleri, paranın mücevher ve pırlanta ticareti yapan iki Türk şirketi adına Hong Kong'a getirildiğini söylediler. Ancak iki şirketin herhangi bir Hong Kong temsilcisinin adını vermediler ve paranın kullanımını belirtmediler" dedi.
11 kuryenin sadece 5 ayda Türkiye’ye 22 kez geldiğini anlatan Yeung, sadece 5 ayda 91 milyon ABD dolarına (709,8 milyon HK $) ulaştıklarını ifade etti.
TÜRK MAKAMLARI İLE TEMASA GEÇTİLER
Hong Kong Mali Soruşturma Bölüm Komutanı Wong Ching-fu, iki zanlının 24 Mayıs'ta buraya vardıklarında yanlarında 5.34 milyon ABD doları nakit taşıdıklarını beyan ettiklerini, ardından havaalanı otoparkında başka üç şüpheliyle görüştüklerini ve daha sonra parayı başka bir yere naklettiklerini söyledi. Hong Kong Gümrük Yetkilileri, para transferini yapan iki şirket hakkında Türk makamlarından bilgi talep etmek için denizaşırı kolluk kuvvetleri ve uluslararası istihbarat teşkilatlarıyla temasa geçtiklerini açıkladı.
Hong Kong Mali Soruşturma Grubu Başkan Vekili Yeung Yuk-man, insanlara, parasal bir ödül söz konusu olsun ya da olmasın, bilinmeyen kaynaklardan gelen parayla iş yaparlarsa kara para aklama suçunu işleme riskine girdiklerini ve mahkumiyet üzerine 5 milyon Hong Kong doları para cezası ve 14 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı.
