Bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri saptanan ve İstanbul’da düzenlenen “Kara Para Aklama” operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt yapma gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.
İstanbul merkezli olan "Kara Para Aklama" operasyonunu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Operasyon Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Raporları, gizli tanıkların ifadeleri, banka hesap hareketleri, kamera kayıtları ve toplanan diğer deliller ışığında yapıldı. Operasyonun, İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı Laleli'de bulunan bazı şirket, döviz büroları ve kişilere yönelik İkinci Dalga operasyon olduğu ifade edildi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişi adliyeye sevk edildi.
Söz konusu kişilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları saptandı.
SUÇ GELİRLERİ AKLANDI
Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt yapma gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konulduğu belirtildi. Yapılan aramalarda 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon lira, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: SABAH- Emir Somer
