Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Eylül'de soruşturma başlattı. Soruşturmada 14 kişi tutuklanmıştı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İnvestco Holding Borsa manipülasyonu soruşturması genişletildi ve ikinci dalga operasyonu yapıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi hisse senetlerine yönelik manipülasyon olduğu iddia edildi.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyonu başlattı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyonda dair Başsavcılıktan da bir açıklama geldi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."
NELER OLMUŞTU?
Investco Holding ve Verusa Holding hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç gelirlerini aklama ve borsada manipülasyon iddialarıyla toplam 19 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanmıştı.
Tutuklananlar arasında Reha Çırak, Nihat Özçelik, Levent İbrahim Papaker ve Mustafa Necip Uludağ da bulunuyordu.
Sorgularda, Reha Çırak şirketin denetim altında olduğunu savunmuştu. Nihat Özçelik ise, şantajla özel görüntülerinin kullanıldığını ve kendisine iftira atıldığını öne sürmüştü. Avukatları ise borsa manipülasyonuna dair somut delil olmadığını belirtmişti.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, Investco, Verusa Holding ve Verusa Türk şirketlerinin gerçek sahibi Nihat Özçelik olarak belirlemişti. SPK raporunda ise Pamel hissesi üzerinden manipülasyon yapıldığı tespit edilmişti. Kurthan Atmaca ve Ömer Özbay’ın para trafiği de bu kapsamda inceleniyor. Özbay’ın daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışmanlık yaptığı biliniyor.
Ayrıca operasyon sonrası şirket merkezinden para kaçırılmaya çalışıldığı tespit edilmişti. Bu kapsamda Doğan Gökesmer Adana’da gözaltına alınmıştı. Eski polis memurları Fazıl Doğan ve Hüseyin Demir’in de şüpheli evlerinde sinyal verdiği ve daha sonra gözaltına alındıkları belirtilmişti.
Özçelik’in mal varlığını yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülürken, Kurthan Atmaca, Levent Papaker, Mustafa Arslan, Reha Çırak ve Zeynep Boztepe hakkında kara para aklama suçlaması yöneltilmişti. Zeki Aksoy ve James Cem Papaker hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
