Can Holding operasyonunun perde arkası MASAK raporlarıyla açığa çıktı. Nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve suç gelirlerinin aklanması için şirketler arasında para aktarıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ve suç gelirleriyle medya, eğitim ve enerji sektörlerinde yatırımlar yapıldığı belirlendi.
İstanbul’da Can Holding’e yönelik operasyonun ayrıntıları MASAK raporlarıyla gün yüzüne çıktı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, holding bünyesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve şirketler aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddia edildi.
MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKARDI…
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlarla soruşturma başlatıldı. Rapora göre:
*Kaynağı belirsiz paralar şirket hesaplarına sokuldu.
*Bu paralar farklı şirketler arasında aktarılarak izler gizlenmeye çalışıldı.
*Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülükleri azaltıldı.
DENETİMDEN KAÇMA TAKTİKLERİ
Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde örgütün:
*Aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı,
*Yönetim kurullarını sık sık değiştirerek sorumluluğu dağıttığı,
*Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sahte sermaye artırımı yaptığı belirlendi.
“VARLIK BARIŞI” KULLANILMIŞ…
Raporda, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında yapılan bazı işlemlerin, suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı ve bunun yasal düzenlemenin amacına aykırı olduğu belirtildi.
Örgütün, yasa dışı gelirlerle medya, eğitim, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları ve yatırımlar yaptığı; böylece hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı. Holding yöneticileri dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
