Sezgin Baran Korkmaz’ın, “Mega Varlık” şirketinin hesaplarını boşaltmak için Kasım Garipoğlu’na ait olduğu ortaya çıkan GKFX şirketi ile müşteri hesapları paylaşımı konusunda iş birliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’nin Utah Eyaleti Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezlekede Türkiye’de kurulu ilginç bir şirket ismi yer aldı.
Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, fezlekenin ön inceleme raporunda yer alan bu şirket İngiltere’de kurulu GKFK şirketinin Türkiye şubesi olan GKFK Finansal Servis Ltd. Şirketi.Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’na ait olan GKFK Finansal Servis Ltd. şirketi Utah Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için İstanbul’da kurulu GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için iş birliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.
GÖZDEN KAÇAN AYRINTIUtah Federal Savcılığı’nca hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na da ulaştırıldığı öne sürülen fezleke ön raporunda, SBK’nin Türkiye’de işbirliği yaptığı şirket olarak gösterilen GKFK adına yer verilmiş, ancak bu ayrıntı o günlerde gözden kaçmıştı. GKFX o tarihte sadece Forex piyasasında işlem yapanlar tarafından bilinen bir şirket olması ve sahibinin kimliği bilinmediğinden dikkat çekmemişti.
Kasım Garipoğlu’nun, geçen nisan ayında çalışanlarının kendisini dolandırdığı iddiasıyla Bakırköy Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasıyla GKFX Finansal Servis Ltd. şirketinin sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Kendisi savcılığa verdiği ifadede şirketin yöneticisi olduğunu söylese de şirketin asıl sahibinin Garipoğlu olduğu, davanın açılması ve çalışanlarının ifadesiyle ortaya çıkmıştı. Kasım Garipoğlu’nun Çin, Tayvan, Kamboçya gibi Asya ülkelerinde çalışanlarının üzerine kurdurduğu şirketler üzerinde Forex piyasasında aracılık yaptığı iddianamede yer almıştı.
İŞBİRLİĞİ FEZLEKEDE YER ALDI
SBK hakkında yürütülen ABD’deki dava için Utah Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SBK şirketleri ve yöneticilerine karşı soruşturma başlatması üzerine yöneticiler Çağlar Şendil, Kamil Feridun Özkahraman, Doğa D.’nin SBK şirketlerinin hisse ve mallarını başka Türk ve uluslararası şirketlerine devretmek için işbirliği içinde olunan şirketlerin yönetici ve pay sahipleri ile çeşitli görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
SBK Holding’in yöneticilerinden Şendil’in, Unit Sigorta’nın mallarını devretmek için bir sigorta şirketinin yöneticileri ile görüştüğünün belirtildiği belgede, merkezi İspanya olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren bir ilaç şirketi ile görüşerek, Biofarma ilaç’ın üretimlerini oraya kaydırma ve fabrikalarının da onlara devri için hazırlıklar başlatıldığı iddia edildi.
Mega Varlık Yönetim AŞ’nin Genel Müdürü Çağlar Şendil hakkındaki iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada GKFX şirketinin varlığından bile haberinin olmadığını ve böyle bir şirket ile görüşme yapmadığını belirtmesine karşılık Utah Federal Savcılığı, “SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da kurulu GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği” gibi kesin bir dil kullanılıyor.
